A Magyarországon is népszerű kannabisz üzlet milliárdos károkat okozott a befektetőknek

2022. november 26. orvosikannabisz

Az károsultakat képviselő ügyvéd szerint a Juicy Fields-féle átverés egy sokkal nagyobb bûnözõ vállalkozás kis része lehetett, miközben a bizonyítékok nyilvánosságra hozatalára készül.

A Juicy Fields-et már korábban is Európa legnagyobb átverésének nevezték, a kannabisz és a kriptovaluta világára gyakorolt hatása olyan mértékű, hogy számos dokumentumfilm tárja fel az esetet.

Ahogy egyre több új bizonyíték jelenik meg, és az ismeretlen szereplők Juicy Fields leple alatt tovább szivárogtatják az információkat, a bűnözői vállalkozás potenciális hatóköre egyre nagyobb, furcsább és abszurdabb lesz, mint azt eredetileg bárki is sejtette.

Feltételezések szerint a befektetési átverés valójában egy több milliárd eurós pénzmosási program kisebb része volt, amelyben nemcsak az orosz maffia, hanem egy kolumbiai kartell, a kannabiszipar prominens vezetői és az amerikai és az orosz hírszerző szolgálatoknak egyaránt kapcsolatokkal rendelkező „fixerek” is érintettek.

Bár ezek az állítások furcsának vagy teljesen hihetetlennek tűnhetnek, az alapjuk képező 20.000 oldalas bizonyíték hamarosan nyilvánosságra kerül, mivel Lars Olofsson, a cég elleni csoportos kereset élén álló svéd ügyvéd arra készül, hogy bíróság elé vigye az ügyet.

Pénzmosás

Hónapokig tartó kutatása során, miközben az általa képviselt befektetők százai által benyújtott dokumentumokat böngészte, Olofsson azt mondja, hogy mindössze körülbelül 125.000 Juicy Fields számla létezését tudta azonosítani.

Ez lényegesen kevesebb, mint az az 500.000 számla, amit a Juicy Fields „alapító csapata” potenciális befektetőknek mondott az összeomlás előtt és után.

Bár a forrása miatt ez az adat egyértelműen megbízhatatlan, Olofsson úgy véli, hogy a szervezet tudtán kívül bukott meg.

„Biztos vagyok benne, hogy nem fújták fel ezt a számot. Semmi okuk nem volt rá; ez nem változtatott semmin.”

Arra utal, hogy a 375 000 hiányzó számla létezett, de ezek hamis számlák voltak, amket pénzmosásra használtak a Juicy Fields ökoszisztémán keresztül.

Egy augusztusban megjelent beszámolónk ez az átverés magán viselte „az orosz maffia minden bélyegét”, de Olofsson most úgy véli, hogy ez „az orosz maffia és a kolumbiai drogkartell közös vállalkozása volt”, amely partnerség szerinte nem ritka, ha ‘pénzkezelésről’ van szó.

Márciusban az ENSZ-hez kapcsolódó Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület (INCB) arról számolt be, hogy a kolumbiai és mexikói drogkartellek egyre gyakrabban fordulnak a kriptovaluták lazán szabályozott világához pénzmosás céljával.

A Juicy Fields számos megerősített kapcsolatban áll kolumbiai vállalkozásokkal, és termesztési partnerségeinek nagy része a régióra összpontosít.

Olofsson azt állítja, hogy bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy a Juicy Grow leányvállalatának vezérigazgatója és ügyvezető igazgatója, Viktor Bitner is „nagyon jó kapcsolatban állt Kolumbiával”.

Ezen túlmenően Olofsson azt állítja, hogy számos forrásból származó bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek arra utalnak, hogy Bitner, akit „nemzetközi fixernek” neveznek, kapcsolatban állt az orosz és az amerikai hírszerzési közösségekkel is.

Ez érthető módon kulcsfontosságú érdeklődési ponttá tette őt a Juicy Fields ellen folyó nyomozásban.

„Határozottan részt vett bizonyos ügyletekben az oroszok és az amerikai hírszerző közösségek között. Tehát, amit most teszünk, az az, hogy minél több információt gyűjtünk a hátteréről, kapcsolatairól, üzleti ügyeiről.”

Hogyan kerüljük el a CBD átveréseket?

Bizonyítékok bemutatása

Noha nem katunk hozzáférést ezekhez a bizonyítékokhoz, Olofsson hónapokig tartó kutatásának egészét hamarosan feltárják egy „Wikileaks-stílusú adatdömpingben”.

„A nap végén be kell mutatnom az ügyemet a bíróságon, és annak 100%-osnak kell lennie. Tehát nem mondok semmit, ha nem tudom biztosan ellenőrizni, és az ellenőrzési szintemnek olyan minőségűnek kell lennie, amelyet a bíróságok elfogadnak.”

Eddig Olofsson azt mondja, hogy két akadályba ütközött. Az első az volt, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtsenek össze egy szilárd ügy bemutatásához; szerinte ez most kész.

Az ehhez hasonló nemzetközi kiberbűnözés elleni küzdelem második és talán legnagyobb kihívást jelentő része a joghatóság.

Azt mondja azonban, hogy most „talált egy jó módszert arra, hogy a bíróságok nem utasíthatják el a keresetem”.

„Az utolsó puzzle darab körülbelül egy hete a helyére került. Tehát most már csak a gyakorlatiasság és az összes papírmunka összerakása a lényeg, tehát ez nem tarthat tovább néhány hétnél.”

Azt mondja, hogy ügyét a hónap végéig kell benyújtani, és a bírósági eljárások és a menetrendek alapján az első nyilvános eljárásra 2023 áprilisa/májusa környékén kerülhet sor.

Amint az ügyet benyújtották, nyilvánosságra hozzák azokat a bizonyítékokat, amelyeken ezek az állítások alapulnak, és Olofsson már azon dolgozik, hogy elindítson egy weboldalt a nyers adatok „dömpingjéhez”.

Egyéb fejlemények

A múlt héten a Juicy Fields Válságellenes Bizottságnak nevezett csoport számos újságírót és médiaszereplőt hívott meg Lisszabonba.

Napokkal később egy videót tettek közzé erről a feltételezett találkozóról az interneten, amelyen egy csoport Anonymous-maszkban a befektetők pénzének visszaszolgáltatását és az üzlet újjáépítését igérik.

Miközben ezek a gyanús csoportok folytatják kísérleteiket, hogy visszatereljék a befektetőket egyre abszurdabb, de tagadhatatlanul kidolgozott retorikájukkal, a valós világban más előrelépések is történnek.

Októberben a spanyol nemzeti bíróság európai vizsgálati végzést adott ki, amelyben két, a Juicy Fieldhez kapcsolódó ciprusi bankszámla zárolását kérte, hogy megakadályozzák a további pénzáramlást.

Az elDiario.es szerint, ami az egyik első kiadvány, amely megtörte a Juicy Fields sztorit, a bíróságok minden információt bekértek a számlák tulajdonosaival, ügyvédeivel és haszonélvezőivel, valamint a kapcsolódó vagyontárgyak lefoglalásával kapcsolatban.

Emellett az Europol a hírek szerint a kapcsolódó Juicy Fields számlákon lévő kriptovaluták nyomon követésén dolgozik.

Ismereteink szerint a német hatóságok csoportos pert indítanak a cég ellen, miközben Franciaországban történtek előrelépések egy hasonló ügy bíróság elé állításában.

Számos ügyvédet megkerestünk, akik nemzetközi szinten képviselik ezeket az ügyeket, de a cikk írásakor még nem kaptunk választ a megjegyzésekre.

Ezenkívül a svéd legfelsőbb bíróság egy érdekes döntést hozott. Ez kimondja, hogy az úgynevezett „vishing” csalások áldozatai jogosultak arra, hogy a bankok visszajutalják a pénzüket, annak ellenére, hogy az áldozatok súlyos gondatlanok voltak, és személyes adatokat adtak ki illetékteleneknek.

A Svéd Fogyasztói Ügynökség most arra kéri a többi áldozatot, hogy forduljanak bankjukhoz. Ez közvetlen hatással lehet a svéd Juicy Fields számos áldozatára, és precedenst teremt, aminek óriási következményei lehetnek Európa-szerte.

Kérünk mindenkit, támogassa non-profit egysületünk munkáját, akár csak egy pohár kávé árával.
Ezen az oldalon lehet támogatást küldeni:
https://orvosikannabisz.com/tamogatas/